LEY DEL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PREVENCION Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO




Promulgación: 23/09/2004
Publicación: 29/09/2004
  • Registro Nacional de Leyes y Decretos:
  •    Tomo: 1
  •    Semestre: 2
  •    Año: 2004
  •    Página: 749
Reglamentada por:
      Decreto Nº 355/010 Derogada/o de 02/12/2010,
      Decreto Nº 86/005 Derogada/o de 24/02/2005.
Referencias a toda la norma

Artículo 1

   (*)

(*)Notas:
Derogado/s por: Ley Nº 19.574 de 20/12/2017 artículo 79.
Redacción dada anteriormente por: Ley Nº 18.494 de 05/06/2009 artículo 1.

TEXTO ORIGINAL: Ley Nº 18.494 de 05/06/2009 artículo 1, Ley Nº 17.835 de 23/09/2004 artículo 1.
Referencias al artículo

Artículo 2

   (*)

(*)Notas:
Derogado/s por: Ley Nº 19.574 de 20/12/2017 artículo 79.
Ver vigencia: Ley Nº 19.355 de 19/12/2015 artículo 3.
Redacción dada anteriormente por:
      Ley Nº 19.355 de 19/12/2015 artículo 50,
      Ley Nº 18.494 de 05/06/2009 artículo 1.
Ver: Ley Nº 19.355 de 19/12/2015 artículo 49 (deroga toda normativa que 
haya encomendado cometidos a otro organismo).

TEXTO ORIGINAL: Ley Nº 19.355 de 19/12/2015 artículo 50, Ley Nº 18.494 de 05/06/2009 artículo 1, Ley Nº 17.835 de 23/09/2004 artículo 2.
Referencias al artículo

Artículo 3

   (*)

(*)Notas:
Derogado/s por: Ley Nº 19.574 de 20/12/2017 artículo 79.
Redacción dada anteriormente por: Ley Nº 18.494 de 05/06/2009 artículo 1.

TEXTO ORIGINAL: Ley Nº 18.494 de 05/06/2009 artículo 1, Ley Nº 17.835 de 23/09/2004 artículo 3.

Artículo 4

   (*)

(*)Notas:
Derogado/s por: Ley Nº 19.574 de 20/12/2017 artículo 79.

TEXTO ORIGINAL: Ley Nº 17.835 de 23/09/2004 artículo 4.

Artículo 5

   (*)

(*)Notas:
Derogado/s por: Ley Nº 19.574 de 20/12/2017 artículo 79.

TEXTO ORIGINAL: Ley Nº 17.835 de 23/09/2004 artículo 5.
Referencias al artículo

Artículo 6

   (*)

(*)Notas:
Derogado/s por: Ley Nº 19.574 de 20/12/2017 artículo 79.
Redacción dada anteriormente por: Ley Nº 18.494 de 05/06/2009 artículo 1.

TEXTO ORIGINAL: Ley Nº 18.494 de 05/06/2009 artículo 1, Ley Nº 17.835 de 23/09/2004 artículo 6.
Referencias al artículo

Artículo 7

   (*) 

(*)Notas:
Derogado/s por: Ley Nº 19.574 de 20/12/2017 artículo 79.
Redacción dada anteriormente por: Ley Nº 18.494 de 05/06/2009 artículo 1.

TEXTO ORIGINAL: Ley Nº 18.494 de 05/06/2009 artículo 1, Ley Nº 17.835 de 23/09/2004 artículo 7.

Artículo 8

   (*)

(*)Notas:
Derogado/s por: Ley Nº 19.574 de 20/12/2017 artículo 79.
Redacción dada anteriormente por:
      Ley Nº 18.494 de 05/06/2009 artículo 1,
      Ley Nº 18.026 de 25/09/2006 artículo 28 Derogada/o.
Incisos 2º) y 3º) redacción dada anteriormente por: Ley Nº 18.914 de 
22/06/2012 artículo 1.

TEXTO ORIGINAL: Ley Nº 18.914 de 22/06/2012 artículo 1, Ley Nº 18.494 de 05/06/2009 artículo 1, Ley Nº 18.026 de 25/09/2006 artículo 28, Ley Nº 17.835 de 23/09/2004 artículo 8.

Artículo 9--12

(*)

(*)Notas:
Derogado/s por: Ley Nº 19.574 de 20/12/2017 artículo 79.
Redacción dada anteriormente por: Ley Nº 18.494 de 05/06/2009 artículo 4.

TEXTO ORIGINAL: Ley Nº 18.494 de 05/06/2009 artículo 4, Ley Nº 17.835 de 23/09/2004 artículos 9, 10, 11 y 12.

Artículo 10

   (*)

(*)Notas:
Ver en esta norma, artículo: 9 - -12 Derogada/o.

Artículo 11

   (*)

(*)Notas:
Ver en esta norma, artículo: 9 - -12 Derogada/o.

Artículo 12

 (*)

(*)Notas:
Ver en esta norma, artículo: 9 - -12 Derogada/o.

Artículo 13

(*)

(*)Notas:
Derogado/s por: Ley Nº 19.574 de 20/12/2017 artículo 79.

TEXTO ORIGINAL: Ley Nº 17.835 de 23/09/2004 artículo 13.

Artículo 14

  Decláranse de naturaleza terrorista los delitos que se ejecutaren con la finalidad de intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional, a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo mediante la utilización de armas de guerra, explosivos, agentes químicos o bacteriológicos o cualquier otro medio idóneo para aterrorizar a la población, poniendo en peligro la vida, la integridad física, la libertad o la seguridad de un número indeterminado de personas. La conspiración y los actos preparatorios se castigarán con la tercera parte de la pena que correspondería por el delito consumado. (*)

(*)Notas:
Redacción dada por: Ley Nº 18.494 de 05/06/2009 artículo 1.
Ver en esta norma, artículos: 15 y 16.

TEXTO ORIGINAL: Ley Nº 17.835 de 23/09/2004 artículo 14.
Referencias al artículo

Artículo 15

 Cuando la finalidad o los medios enunciados en el artículo anterior no 
constituyan elementos del delito, la pena prevista legalmente para la 
respectiva figura se elevará en dos tercios en su mínimo y en su máximo.
Referencias al artículo

Artículo 16

  El que organizare o, por el medio que fuere, directa o indirectamente, proveyere o recolectare fondos para financiar una organización terrorista o a un miembro de ésta o a un terrorista individual, con la intención que se utilicen o a sabiendas que serán utilizados, en todo o en parte, en las actividades delictivas descritas en el artículo 14 de la presente ley, independientemente de su acaecimiento y aun cuando ellas no se desplegaren en el territorio nacional, será castigado con una pena de tres a dieciocho años de penitenciaría. (*)

(*)Notas:
Redacción dada por: Ley Nº 18.494 de 05/06/2009 artículo 1.

TEXTO ORIGINAL: Ley Nº 17.835 de 23/09/2004 artículo 16.
Referencias al artículo

Artículo 17

 Las instituciones de intermediación financiera deberán informar a la 
Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay 
la existencia de bienes vinculados a personas que se encuentren en 
cualquiera de las siguientes situaciones:

A)  haber sido identificadas como terroristas o pertenecientes a 
    organizaciones terroristas, en las listas de individuos o entidades 
    asociadas confeccionadas por la Organización de las Naciones Unidas;

B)  haber sido declaradas terroristas por resolución judicial firme 
    nacional o extranjera. (*)

(*)Notas:
Ver en esta norma, artículo: 18.

Artículo 18

 Una vez recibida la información mencionada en el artículo anterior, la 
Unidad de Información y Análisis Financiero bajo su responsabilidad podrá 
instruir a la institución denunciante para impedir la realización de 
operaciones que involucren a los sujetos identificados, procediéndose de 
conformidad con lo establecido en el artículo 6° de la presente ley. 

Artículo 19

  (*)


(*)Notas:
Derogado/s por: Ley Nº 19.574 de 20/12/2017 artículo 79.
Redacción dada anteriormente por: Ley Nº 18.494 de 05/06/2009 artículo 1.
Reglamentado por: Decreto Nº 255/006 de 07/08/2006.

TEXTO ORIGINAL: Ley Nº 18.494 de 05/06/2009 artículo 1, Ley Nº 17.835 de 23/09/2004 artículo 19.
Referencias al artículo

Artículo 20

(*)

(*)Notas:
Derogado/s por: Ley Nº 19.574 de 20/12/2017 artículo 79.

TEXTO ORIGINAL: Ley Nº 17.835 de 23/09/2004 artículo 20.

Artículo 21

 (*)

(*)Notas:
Derogado/s por: Ley Nº 18.494 de 05/06/2009 artículo 14.

TEXTO ORIGINAL: Ley Nº 17.835 de 23/09/2004 artículo 21.

Artículo 22

 Deróganse el artículo 30 de la Ley N° 17.060, de 23 de diciembre de 
1998, y la Ley N° 17.343, de 25 de mayo de 2001.

HIERRO LOPEZ - DANIEL BORRELLI - ISAAC ALFIE - YAMANDU FAU - LEONARDO 
GUZMAN - GABRIEL GURMENDEZ - JOSE VILLAR - SANTIAGO PEREZ DEL CASTILLO - 
CONRADO BONILLA - EDGARDO CARDOZO - JUAN BORDABERRY - SAUL IRURETA
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