PREVENCION Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. REPORTE DE OPERACIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS




Promulgación: 02/12/2010
Publicación: 10/12/2010
  • Registro Nacional de Leyes y Decretos:
  •    Tomo: 2
  •    Semestre: 2
  •    Año: 2010
  •    Página: 1328
Derogada/o por: Decreto Nº 379/018 de 12/11/2018 artículo 102.
Reglamentario/a de: Ley Nº 17.835 de 23/09/2004.
VISTO: La sanción de la ley 18.494 de 5 de junio de 2009, que modifica
diversas disposiciones de la ley 17.835 de 23 de setiembre de 2004, sobre
Fortalecimiento del Sistema de Prevención y Control del Lavado de Activos
y la Financiación del Terrorismo;

RESULTANDO: I) que el artículo 2° de la ley 17.835 de 23 de setiembre de
2004 en su nueva redacción, introduce nuevos sujetos obligados a reportar
operaciones inusuales o sospechosas y en su inciso final faculta al Poder
Ejecutivo a establecer por vía reglamentaria, los requisitos que deberán
cumplir estos sujetos obligados, para el registro de transacciones, el
mantenimiento de los respectivos asientos y la debida identificación de
los clientes;

II) que las normas del decreto 86/2005, de 24 de febrero de 2005,
reglamentario de la ley 17.835 de 23 de setiembre de 2004, resultan hoy
insuficientes para regular las situaciones previstas por la reforma;

CONSIDERANDO: que en ese marco, corresponde precisar las obligaciones de
los sujetos obligados a reportar continuando con la mejora y
fortalecimiento del sistema nacional - contra el lavado de activos y la
financiación del terrorismo, conforme a las normas internacionales;

ATENTO a lo expuesto

                      EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
                     Actuando en Consejo de Ministros

                                 DECRETA:

Artículo 1

   (*)

(*)Notas:

TEXTO ORIGINAL: Decreto Nº 355/010 de 02/12/2010 artículo 1.

Artículo 2

   (*)

(*)Notas:

TEXTO ORIGINAL: Decreto Nº 355/010 de 02/12/2010 artículo 2.

Artículo 3

   (*)

(*)Notas:

TEXTO ORIGINAL: Decreto Nº 355/010 de 02/12/2010 artículo 3.

Artículo 4

   (*)

(*)Notas:

TEXTO ORIGINAL: Decreto Nº 355/010 de 02/12/2010 artículo 4.

Artículo 5

   (*)

(*)Notas:

TEXTO ORIGINAL: Decreto Nº 355/010 de 02/12/2010 artículo 5.

Artículo 6

   (*)

(*)Notas:

TEXTO ORIGINAL: Decreto Nº 355/010 de 02/12/2010 artículo 6.

Artículo 7

   (*)

(*)Notas:

TEXTO ORIGINAL: Decreto Nº 355/010 de 02/12/2010 artículo 7.

Artículo 8

   (*)

(*)Notas:

TEXTO ORIGINAL: Decreto Nº 355/010 de 02/12/2010 artículo 8.

Artículo 9

   (*)

(*)Notas:

TEXTO ORIGINAL: Decreto Nº 355/010 de 02/12/2010 artículo 9.

Artículo 10

   (*)

(*)Notas:
Redacción dada anteriormente por: Decreto Nº 43/017 Derogada/o de 13/02/2017 
artículo 1.

TEXTO ORIGINAL: Decreto Nº 43/017 de 13/02/2017 artículo 1, Decreto Nº 355/010 de 02/12/2010 artículo 10.

Artículo 11

   (*)

(*)Notas:

TEXTO ORIGINAL: Decreto Nº 355/010 de 02/12/2010 artículo 11.

Artículo 11-BIS

   (*)

(*)Notas:
Redacción dada anteriormente por: Decreto Nº 43/017 Derogada/o de 13/02/2017 
artículo 2.

TEXTO ORIGINAL: Decreto Nº 43/017 de 13/02/2017 artículo 2.

Artículo 12

   (*)

(*)Notas:

TEXTO ORIGINAL: Decreto Nº 355/010 de 02/12/2010 artículo 12.

Artículo 13

   (*)

(*)Notas:

TEXTO ORIGINAL: Decreto Nº 355/010 de 02/12/2010 artículo 13.

Artículo 14

   (*)

(*)Notas:

TEXTO ORIGINAL: Decreto Nº 355/010 de 02/12/2010 artículo 14.

Artículo 15

   (*)

(*)Notas:

TEXTO ORIGINAL: Decreto Nº 355/010 de 02/12/2010 artículo 15.

Artículo 16

   (*)

(*)Notas:

TEXTO ORIGINAL: Decreto Nº 355/010 de 02/12/2010 artículo 16.

Artículo 17

   (*)

(*)Notas:

TEXTO ORIGINAL: Decreto Nº 355/010 de 02/12/2010 artículo 17.

Artículo 18

   (*)

(*)Notas:

TEXTO ORIGINAL: Decreto Nº 355/010 de 02/12/2010 artículo 18.

JOSE MUJICA - EDUARDO BONOMI - LUIS ALMAGRO - PEDRO BUONOMO - LUIS ROSADILLA - RICARDO EHRLICH - ENRIQUE PINTADO - EDGARDO ORTUÑO - EDUARDO BRENTA - DANIEL OLESKER - TABARE AGUERRE - HECTOR LESCANO - GRACIELA MUSLER - ANA MARIA VIGNOLI
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