LEY DEL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PREVENCION Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO




Promulgación: 23/09/2004
Publicación: 29/09/2004
  • Registro Nacional de Leyes y Decretos:
  •    Tomo: 1
  •    Semestre: 2
  •    Año: 2004
  •    Página: 749
Reglamentada por:
      Decreto Nº 355/010 de 02/12/2010,
      Decreto Nº 86/005 Derogada/o de 24/02/2005.
Referencias a toda la norma

Artículo 2

   Con las mismas condiciones también estarán sujetos a la obligación establecida en el artículo anterior:

   I)   Los casinos.

   II)  Las inmobiliarias, promotores inmobiliarios, empresas
        constructoras y otros intermediarios en transacciones que
        involucren inmuebles.

   III) Los escribanos, cuando lleven a cabo operaciones para su cliente,
        relacionadas con las actividades siguientes:

        A)     Compraventa de bienes inmuebles.

        B)     Administración del dinero, valores u otros activos del
               cliente.

        C)     Administración de cuentas bancarias, de ahorro o valores.

        D)     Organización de aportes para la creación, operación o
               administración de sociedades.

        E)     Creación, operación o administración de personas jurídicas
               u otros institutos jurídicos.
                
        F)     Compraventa de establecimientos comerciales.

   IV)  Los rematadores.

   V)   Las personas físicas o jurídicas dedicadas a la compra y la venta
        de antigüedades, obras de arte, y metales y piedras preciosas.

   VI)  Los explotadores y usuarios directos de zonas francas, con
        respecto a los usos y actividades que determine la
        reglamentación.

        VII) Las personas físicas o jurídicas que a nombre y por cuenta
        de terceros realicen transacciones o administren en forma
        habitual sociedades comerciales.

        Facúltase al Poder Ejecutivo a establecer, por vía reglamentaria,
        los requisitos que deberán cumplir estos sujetos obligados, para
        el registro de transacciones, el mantenimiento de los respectivos
        asientos y la debida identificación de los clientes. Cuando los
        sujetos obligados participen en un organismo gremial que por el
        número de sus integrantes represente significativamente a la
        profesión u oficio de que se trate, el organismo de control en
        materia de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo podrá
        coordinar con dichas entidades la mejor manera de instrumentar el
        cumplimiento por parte de los agremiados o asociados de sus
        obligaciones en la materia. Si no existieran dichas entidades, el
        órgano de control podrá crear comisiones interinstitucionales
        cuya integración, competencia y funcionamiento serán establecidos
        por la reglamentación.

        El incumplimiento de las obligaciones previstas para los sujetos
        obligados por el presente artículo determinará la aplicación de
        sanciones por parte de la Secretaría Nacional para la Lucha
        contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

        Dichas sanciones se aplicarán apreciando la entidad de la
        infracción y los antecedentes del infractor y consistirán en
        apercibimiento, observación, multa o suspensión del sujeto
        obligado cuando corresponda, en forma temporaria, o con previa
        autorización judicial, en forma definitiva.

        Las suspensiones temporarias no podrán superar el límite de tres
        meses.

        El monto de las multas se graduará entre un mínimo de 1.000 UI
        (mil unidades indexadas) y un máximo de 20.000.000 UI (veinte
        millones de unidades indexadas) según las circunstancias del
        caso, la conducta y el volumen de negocios habituales del
        infractor. (*)

(*)Notas:
Redacción dada por: Ley Nº 19.355 de 19/12/2015 artículo 50.
Ver vigencia: Ley Nº 19.355 de 19/12/2015 artículo 3.
Redacción dada anteriormente por: Ley Nº 18.494 de 05/06/2009 artículo 1.
Ver en esta norma, artículos: 3, 4 y 19.
Ver: Ley Nº 19.355 de 19/12/2015 artículo 49 (deroga toda normativa que 
haya encomendado cometidos a otro organismo).

TEXTO ORIGINAL: Ley Nº 18.494 de 05/06/2009 artículo 1, Ley Nº 17.835 de 23/09/2004 artículo 2.
Referencias al artículo
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