CREACION DEL CENTRO DE CAPACITACION EN PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS




Promulgación: 08/03/2001
Publicación: 16/03/2001
  • Registro Nacional de Leyes y Decretos:
  •    Tomo: 1
  •    Semestre: 1
  •    Año: 2001
  •    Página: 597
Referencias a toda la norma

Artículo 7

 Serán cometidos del Comité Asesor: a) proponer al Consejo Directivo 
temas sobre los cuales se estima necesario el desarrollo de planes y 
programas de entrenamiento en la materia;
b) promover la coordinación de acciones y la unificación de criterios 
entre las distintas instituciones a los efectos de prevenir el uso del 
sistema financiero para la legitimación de activos provenientes de 
actividades delictivas.
El Comité Asesor designará un delegado para integrar el Consejo 
Directivo. (*)

(*)Notas:
Ver en esta norma, artículo: 8.
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