COMETIDOS: Dicha dependencia tendrá los siguientes cometidos:
A) Obtener, procesar y analizar información del ámbito internacional,
regional y nacional relativa a Lavado de Activos y Financiamiento
del Terrorismo y distribuirla a través de la Secretaría Nacional
Antilavado de Activos con la finalidad de asistir en la toma de
decisiones al más alto nivel de gobierno en esta materia.
B) Identificar métodos y tendencias a través del análisis de las
tipologías criminales.
C) Sistematizar y analizar la información referente a:
1) las tipologías criminales por factores de riesgo o amenazas,
2) las vulnerabilidades existentes en cada ámbito del sistema
antilavado y contra la financiación del terrorismo y
3) el probable impacto en cada sector de actividad del país.
D) Crear una base de datos sobre el comportamiento de los sistemas
criminal nacional e internacional, económico y de antilavado de
activos y contra el financiamiento del terrorismo que permita
contar con información precisa, oportuna y confiable a la
Secretaría Nacional Antilavado de Activos.
E) Crear y mantener actualizada la "Matriz de Riesgos de Lavado de
Activos y Financiamiento del Terrorismo" la que se pondrá a
consideración de la Secretaría Nacional Antilavado para su
aprobación y demás efectos que esa Secretaría estime pertinente.
F) Colaborar con la Secretaría Nacional Antilavado de Activos en el
desarrollo de la Estrategia Nacional para el combate al Lavado de
Activos y Financiamiento del Terrorismo.
G) Asistir a la Secretaría Nacional Antilavado de Activos en el
desarrollo de una estrategia de comunicación y difusión de los
riesgos a los que se encuentra expuesto el país en cada sector de
actividad.
H) Cooperar con la Secretaría antes mencionada en el desarrollo de
programas de educación, capacitación y concientización para los
organismos que constituyen el sistema antilavado de activos y
contra el financiamiento del terrorismo.
I) Proponer a la Secretaría Nacional Antilavado de Activos la
designación de comités operativos en las áreas que resulten de
interés en la materia, incluyendo en la propuesta, su integración,
funciones y objetivos.