Las comunicaciones sobre transacciones inusuales y sospechosas
incluirán, como mínimo, la siguiente información:
a) identificación de las personas físicas o jurídicas involucradas.-
b) una descripción de las transacciones que se presumen inusuales o
sospechosas, indicando si fueron realizadas, sus fechas, montos, tipo de
operación y en general, todo otro dato o información que se considere
relevante a estos efectos.-
c) un detalle de las circunstancias o los indicios que indujeron a quien
realiza la información a calificar dichas operaciones como inusuales o
sospechosas de estar relacionadas con el lavado de activos provenientes
de actividades delictivas o a la financiación de actividades terroristas,
adjuntando, cuando corresponda, copia de las actuaciones vinculadas al
análisis realizado.-