{  "tipoNorma" : "Decreto" 
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  ,"nombreNorma" : "PREVENCION Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. REPORTE DE OPERACIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS" 
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  ,"anio" : 2010 
  ,"pagina" : 1328 
  } 
  ,"referenciasNorma" : " <b><font color=\"#FF0000\">Derogada/o por:</font></b> Decreto Nº 379/018 de 12/11/2018 artículo <a class=\"linkFicha\" href=\"/bases/decretos/379-2018/102\" >102</a>.\r\n<b>Reglamentario/a de:</b> Ley <a class=\"linkFicha\" href=\"/bases/leyes/17835-2004\" >Nº 17.835</a> de 23/09/2004.\r\n " 
  ,"vistos" : " VISTO: La sanción de la ley 18.494 de 5 de junio de 2009, que modifica\r\ndiversas disposiciones de la ley 17.835 de 23 de setiembre de 2004, sobre\r\nFortalecimiento del Sistema de Prevención y Control del Lavado de Activos\r\ny la Financiación del Terrorismo;\r\n\r\nRESULTANDO: I) que el artículo 2° de la ley 17.835 de 23 de setiembre de\r\n2004 en su nueva redacción, introduce nuevos sujetos obligados a reportar\r\noperaciones inusuales o sospechosas y en su inciso final faculta al Poder\r\nEjecutivo a establecer por vía reglamentaria, los requisitos que deberán\r\ncumplir estos sujetos obligados, para el registro de transacciones, el\r\nmantenimiento de los respectivos asientos y la debida identificación de\r\nlos clientes;\r\n\r\nII) que las normas del decreto 86/2005, de 24 de febrero de 2005,\r\nreglamentario de la ley 17.835 de 23 de setiembre de 2004, resultan hoy\r\ninsuficientes para regular las situaciones previstas por la reforma;\r\n\r\nCONSIDERANDO: que en ese marco, corresponde precisar las obligaciones de\r\nlos sujetos obligados a reportar continuando con la mejora y\r\nfortalecimiento del sistema nacional - contra el lavado de activos y la\r\nfinanciación del terrorismo, conforme a las normas internacionales;\r\n\r\nATENTO a lo expuesto\r\n\r\n                      EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA\r\n                     Actuando en Consejo de Ministros\r\n\r\n                                 DECRETA:\r\n " 
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  ,"firmantes" : " JOSE MUJICA - EDUARDO BONOMI - LUIS ALMAGRO - PEDRO BUONOMO - LUIS ROSADILLA - RICARDO EHRLICH - ENRIQUE PINTADO - EDGARDO ORTUÑO - EDUARDO BRENTA - DANIEL OLESKER - TABARE AGUERRE - HECTOR LESCANO - GRACIELA MUSLER - ANA MARIA VIGNOLI\r\n " 
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