LEY DEL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PREVENCION Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO




Promulgación: 23/09/2004
Publicación: 29/09/2004
  • Registro Nacional de Leyes y Decretos:
  •    Tomo: 1
  •    Semestre: 2
  •    Año: 2004
  •    Página: 749
Reglamentada por:
      Decreto Nº 355/010 Derogada/o de 02/12/2010,
      Decreto Nº 86/005 Derogada/o de 24/02/2005.
Referencias a toda la norma

Artículo 18

 Una vez recibida la información mencionada en el artículo anterior, la 
Unidad de Información y Análisis Financiero bajo su responsabilidad podrá 
instruir a la institución denunciante para impedir la realización de 
operaciones que involucren a los sujetos identificados, procediéndose de 
conformidad con lo establecido en el artículo 6° de la presente ley. 
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